公司召開第九屆董事會第十一次會議

       公司第九屆董事會第十一次會議于3月29日在公司總部會議室召開,應到9位董事,實到6位董事;公司董事邵峰先生、王士勇先生、獨立董事劉曉剛先生因工作原因未能出席本次董事會會議,上述董事、獨立董事均書面授權委托相關董事、獨立董事代為出席并授權對審議事項進行表決;3位監事和3位高級管理人員列席了會議。


      本次會議審議通過了《2017年年度總經理工作報告》、《2017年年度董事會工作報告》、《2017年年度獨立董事述職報告》、《2017年財務決算及2018年財務預算報告》、《2017年年度利潤分配預案》、《2017年年報及年報摘要》、《2017年提取資產減值損失的議案》、《關于公司高管層2017年度薪酬考核情況的議案》等二十項議案;同時通報了公司“關于投資康梧路555號辦公設施裝修項目”的情況。


      會上,公司董事長、總經理王衛民就公司2017年總體經營運行情況及董事會工作情況作了報告。2017年,面對行業競爭的加劇,產業的不斷轉型升級,新一輪國企改革的不斷深化,公司通過幾方面的努力,基本實現了各項年度工作目標,保障了企業有序健康發展。一是加強品牌建設,深化品牌發展戰略。2017年,公司一方面繼續鞏固、增強線下實體門店渠道優勢;另一方面,以新零售思維積極打造線上垂直平臺銷售渠道,做到線上有突破,線下提質效,保證了嚴峻實體門店考驗下公司品牌主業的穩定發展。同時,公司不斷提升突破,尋找新的發展模式,跨境電商、職業服智能化成衣方面均取得新的突破與發展。


       二是加快海外布局,加速推進國際化進程。根據公司“十三五”規劃提出的“全國布局,海外發展”的要求,積極打造公司在非洲的業務橋頭堡,為后續公司品牌在非洲業務的拓展奠定基礎。同時,公司積極拓展出口電商業務,拓寬了品牌走出國門進入國際市場的路徑,為公司海外業務拓展帶來新的發展機會與廣闊的市場前景。三是深化改革創新,推動企業做強做大。2017年,在深化國資國企改革的大背景下,公司以提質增效為目標,進一步聚焦核心主業發展,加快調整步伐,優化資源配置、提高運營效率。2017年,順利轉讓交大科技園21.13%股權,獲得1.64億元現金流;全面推進三槍大豐基地建設,為制造業的轉型升級奠定了堅實的基礎;大力推動內部資源整合,提升戰略管控能力,促進企業健康發展。


      本次董事會就公司2017年主要財務指標完成情況作了分析。年度內,公司全年實現主營業務收入43.5億元,同比增加4%;利潤總額17,590萬元,同比增長333%;歸屬于母公司凈利潤12,851萬元,同比增長518%; 2017年公司實現每股收益0.30元,較去年同期相比增長500%。為積極回報廣大投資者,公司將以年末總股本424,861,597為基數,實施每10股派發現金紅利0.91元(含稅)的方案(此方案尚待股東大會審議)。


       期間,董事會各專業委員會也召開了會議,分別是公司第九屆董事會薪酬委員會第四次會議,公司第九屆董事會戰略委員會第四次會議,公司第九屆董事會審計委員會第十次會議。會上,公司各位委員對現階段經濟運行的特點及行業發展趨勢進行了深度分析與討論,既肯定了公司提出的“非洲資源、歐美智力、亞洲制造、東方集成、全球銷售”全球化戰略思路,也希望公司進一步加快推進國際化步伐,不斷提升突破,抓住行業變化中帶來的戰略機遇,圍繞改革創新,夯實轉型基礎,加強風險管控,全力以赴促進轉型發展,推進公司可持續發展。


2018年9月7日 14:10
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